Le rapport annuel 2024 de l’Autorité nationale du renseignement financier présenté au chef du gouvernement

Lors de cette rencontre, le président de l’ANRF a présenté les principales réalisations de l’Autorité au titre de l’année 2024, conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, lesquelles se sont notamment traduites par l’achèvement de la mise en conformité globale du dispositif national de LBC/FT avec les normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI).

Par ailleurs, l’année 2024 a été marquée par l’adoption du 3ᵉ rapport de l’évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, élaboré en coordination avec tous les partenaires nationaux concernés.

Ce rapport vise à identifier les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes, à réduire leur impact et à continuer à renforcer la compréhension du contexte des risques émergents auprès des différents intervenants des secteurs public et privé.

De même et dans le cadre d’une approche préventive, un plan d’action global a été lancé afin de préparer le 3ᵉ cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national auquel notre pays sera soumis à partir de novembre 2026.

Le rapport met également en exergue les mesures prises pour améliorer le cadre juridique du dispositif national, et ce par l’élaboration de textes de lois en coordination avec les secteurs concernés, tels qu’un projet de loi visant la refonte globale de la loi n° 43-05 relative à la LBC et celui relatif aux crypto-actifs.

Sur le plan opérationnel, le rapport souligne la tendance à la hausse des indicateurs d’activité de l’Autorité au cours de l’année 2024, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises que les demandes d’informations reçues aux niveaux national et international, ainsi que les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.

Sur le plan international, le rapport présente les efforts de coopération avec les organismes et organisations régionaux et internationaux compétents, visant à renforcer la position du Royaume du Maroc et à honorer ses engagements internationaux en matière de LBC/FT.

Enfin, il a été souligné lors de cette rencontre la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la réussite du 3ᵉ cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national, en accélérant l’adoption et la publication des textes de lois nécessaires pour la mise à niveau du dispositif national, ainsi qu’en renforçant la coordination entre toutes les parties prenantes pour améliorer son efficacité face aux défis actuels et futurs.