En 2023, l’Office des changes a réalisé 353 enquêtes sur le terrain
En 2023, l'Office des changes a réalisé 353 enquêtes, ciblant principalement les secteurs bancaires et de change manuel, qui ont représenté près de 40% des contrôles. Les investigations ont également porté sur les sociétés de divers secteurs et la conformité aux régulations de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Parmi ces enquêtes, 246 ont été effectuées dans le cadre du contrôle des sociétés relevant de divers secteurs d’activité (commerce, industrie, agroalimentaire, textile, service et NTIC, etc.), précise l'Office dans son rapport de gestion au titre de l'année 2023.
En outre, 54 enquêtes ont porté sur le contrôle des sociétés de change de devises en matière d'activité de change manuel, et 53 enquêtes ont été effectuées sur la conformité des sociétés de change de devises au dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), ajoute la même source.
Le rapport indique également que les principaux secteurs d’activité contrôlés cette année sont le secteur bancaire et les opérateurs de change manuel, représentant 39,38% des enquêtes, suivis des personnes physiques avec 29,75% des enquêtes portant sur les avoirs à l’étranger. Les autres secteurs ont représenté, quant à eux, 30,87% des enquêtes réalisées.
À découvrir
à lire aussi
Article : Prévisions météorologiques pour le lundi 20 avril 2026
Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 20 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM): - Températures en hausse avec temps […]
Article : Dette hybride. Au-delà de la levée, le modèle et les contraintes d’OCP
Derrière le succès de son émission obligataire hybride d’avril 2026, le groupe OCP révèle une équation financière complexe. Entre montée de la fiscalité, politique de dividendes, investissements massifs dans la transition verte et dans des activités hors cœur de métier, le champion des phosphates doit désormais arbitrer dans un environnement compliqué.
Article : Un nouveau “dictionnaire critique” pour relire le Maroc colonial
Un ouvrage collectif dirigé par l’anthropologue marocain Hassan Rachik propose une relecture de la période coloniale à travers un format original de dictionnaire, réunissant une vingtaine de chercheurs marocains, français et espagnols.
Article : Sahara: despite Algiers’ efforts, Washington’s position remains unchanged
On the sidelines of the Antalya Diplomacy Forum in Turkey, Algeria’s foreign minister and the U.S. president’s senior advisor for Arab and African affairs discussed several regional issues, including the Sahara. Yet behind the carefully worded Algerian statement, Washington’s support for Morocco’s territorial integrity remains clear and unchanged. Since December 2020, that position has taken on the weight of state continuity, suggesting it will endure regardless of political turnover in Washington or diplomatic initiatives from Algiers.
Article : Santé animale : Biopharma et le Tchad passent à la phase opérationnelle de leur partenariat
La société pharmaceutique marocaine Biopharma a signé à N’Djamena une feuille de route de coopération avec l’Institut tchadien de recherche en élevage pour le développement (IRED), dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-tchadienne dans le domaine de la santé animale.
Article : Casablanca : les autorités démentent auprès de Médias24 une rumeur sur une fermeture des commerces à 23 heures à Anfa
Les autorités ont démenti, auprès de Médias24, l’existence d’une décision imposant la fermeture des commerces, cafés et restaurants à 23 heures dans le ressort de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, après la circulation d’informations en ce sens sur certains sites et réseaux sociaux.